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關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

日期：2022-07-11

成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在2022年7月11日召開(kāi)了七屆二十一次董事會(huì)，決定于2022年8月9日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
　　一、會(huì)議時(shí)間：2022年8月9日（星期二）上午9點(diǎn)30分
　　二、會(huì)議地點(diǎn)：成都市高新區(qū)百草路1179號(hào)員工食堂大廳
　　三、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　　四、出席人員
　　　（1）截止2022年8月3日在集團(tuán)公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。
　　　　　因故不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件1）；
　　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他受邀請(qǐng)的人員。
　　五、會(huì)議審議事項(xiàng)
　　　1.審議《公司第七屆董事會(huì)工作報(bào)告》。
　　　2.審議《公司第七屆監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
　　　3.審議《公司第八屆董事、股東代表監(jiān)事選舉辦法》。
　　　4.審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》。
　　　5.審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
　　　6.審議《關(guān)于公司第八屆董事津貼及工作補(bǔ)貼方案的議案》。
　　　7.審議《關(guān)于公司第八屆監(jiān)事津貼及工作補(bǔ)貼方案的議案》。
　　　8.審議《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》。
　　　9.審議《關(guān)于辦理確認(rèn)股東股權(quán)的議案》。
　　　10.審議《關(guān)于公司股權(quán)集中登記托管的議案》。
　　　上述議案分別經(jīng)公司七屆十八次、七屆二十一次董事會(huì)及相關(guān)監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)。
　　六、其他事項(xiàng)
　　　1、請(qǐng)各位股東攜帶身份證原件、股權(quán)證原件，委托代理人憑委托授權(quán)書(shū)、委托代理人身份證原件、股東股權(quán)證原件準(zhǔn)時(shí)參會(huì)。
　　　2、疫情防控要求：參會(huì)人員佩戴口罩，會(huì)前查驗(yàn)健康碼，擬參會(huì)人員會(huì)前14天內(nèi)如有新冠疑似癥狀、疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員接觸史、疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)駐留史或其他任何疑似情況的，提前電話聯(lián)系集團(tuán)董事會(huì)辦公室（028-87988842）。

　　特此通知。

　　附件：1.《授權(quán)委托書(shū)》

成都前鋒電子電器集團(tuán)股份有限公司
2022年7月11日

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附件:《授權(quán)委托書(shū)》

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